El exchange de criptomonedas Binance, y sus ejecutivos podrían enfrentar serias acusaciones por parte de la fiscalía de los Estados Unidos. Porque hay una investigación en curso, que implica a la plataforma Binance y diversos departamentos de justicia demandan su completa solución lo más pronto posible.
La investigación del caso de Binance lleva más de cuatro años desarrollándose, y se menciona que gracias a las arduas investigaciones podría tener un cierre. La justicia de los Estados Unidos se encuentra trabajando, arduamente, para cerrar el caso y que haya justicia para todos los implicados. Según informes de Reuters (una agencia de noticias con sede en el Reino Unido). Informan que se está analizando, la gran posibilidad de presentar cargos en contra de Binance y sus ejecutivos. Donde también está incluido el CEO Changpeng Zhao (CZ), con los cargos de posibles violaciones de la ley y lavado de dinero.
A pensar de las grandes acusaciones, la fiscalía de los Estados Unidos se encuentra dividida. Porque no saben, si actuar con agresión contra el exchange, o tomarse aún más tiempo para reunir mayor evidencia. Por lo mientras, el departamento de justicia no ha querido dar declaraciones directas, ni tampoco anunciarlo públicamente porque para la fiscalía, hay algunos desacuerdos que deben de resolverse.
El primero grupo fiscal, que está de acuerdo con actuar contra la plataforma, consideran que tienen todas las pruebas necesarias para llevar a la plataforma y todos los implicados a juicio, donde los cargos incluyen la realización de transacciones con dinero sin licencia, conspiración para lavado de dinero y violaciones a sanciones criminales, según los informes de Reuters. Como otra opción para el departamento de justicia, es presentar cargos en contra de Binance para, así, negociar un acuerdo o cerrar el caso, sin tomar ninguna medida judicial.
¿Qué medidas tomará el departamento de justicia con respecto a Binance?
Las oficinas que han formado parte de la investigación, son la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos, junto con el equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas, y la Oficina del Fiscal Federal, con sede en el Distrito Oeste de Washington en Seattle.
De acuerdo con los informes que se han desarrollado, Binance está considerando un acuerdo con el departamento de justicia. Porque se menciona que el bufete de abogados de Binance, Gibson Dunn, se ha reunido con funcionarios del Departamento de Justicia, donde fuentes argumentan se está llevando a cabo un posible acuerdo de culpabilidad.
Como parte de la investigación, se descubrió que Binance habría procedido a pagar aproximadamente $10.000 millones para delincuentes y empresas que buscaban evadir sanciones. Pero Binance niega rotundamente estos acontecimientos haciendo declaraciones vía Twitter. Donde argumentan cosas como: “Reuters se equivoca de nuevo”, “No tenemos ninguna idea del funcionamiento interno del Departamento de Justicia de EE. UU., ni sería apropiado que hiciéramos comentarios si la tuviéramos”.
Actualmente, la fiscalía aún no toma una decisión definitiva sobre el proceso de investigación en contra de Binance. Porque las posibilidades de una resolución son muy amplias. Por lo tanto, se encuentran en diversas opciones, ya sea presentar cargos a la compañía Binance y sus ejecutivos, o una negociación entre ambas partes. Donde incluso podrían, no tomar medidas judiciales en contra de la plataforma, pero Binance tendrá que cooperar con el departamento de justicia de los Estados Unidos.
