El criptoprestamista Nexo, se encuentra bajo investigación de las autoridades de Bulgaria. Por supuesto lavado de dinero, al igual que otros delitos de los cuales se encuentran, deudas y delitos fiscales. Segun la fiscalía, que está llevando a cabo las investigaciones del caso, la plataforma de Nexo tenía una oficina clandestina en Bulgaria, donde quizás llevan a cabo sus delitos.
Al llevar a cabo las investigaciones correspondientes. La fiscalía anunció de manera oficial, que esta averiguación se desarrollara para “neutralizar la actividad delictiva” del criptopretamista. Y pidió a todas las autoridades del mundo, investigar bien a toda las criptoempresas y criptoprestamistas, las cuales tienen grandes cantidades de dinero.
En medio de todos los delitos cometidos por Nexo, se conoce que más de 300 personas, están formado parte de las investigaciones, sobre todos los delitos cometidos por la plataforma, tanto fiscales como policías. El operativo tiene sede en Reino Unido, pero las autoridades actualmente se encuentran en Bulgaria. El uso de tanto personal se debe a la larga lista de delitos que se encuentran en investigación los cuales son:
- 1. Lavado de dinero
- 2. Crimen organizado
- 3. Estafa cibernética
- 4. Falsificación informática
- 5. Actividades bancarias sin una licencia.
El caso sobre el crimen que cometió Nexo, es tan serio y de tanta preocupación para las autoridades. Ya que, se conoce que al menos una persona que haya utilizado la red de Nexo, ha formado parte del terrorismo y crimen organizado, de manera financiera.
La investigación contra Nexo, se desarrolló debido a que, varios estados de los Estados Unidos, encontraron información que garantiza que el criptoprestamista, llevaba a cabo valores no registrados. Y la fiscalia de Nueva York, demandó a la empresa por “declarar falsamente que cumple con las normas aplicables y los requisitos de licencia”. Segun la informacion obtenida por los medios.
¿Nexo sabía algo al respecto?
Nexo @nexo, mediante Twitter asegura que siempre ha hecho todo lo posible por cumplir con las normas y regularidades necesarias. Por lo tanto afirma estar trabajando y cooperando a un 100% con la fiscalía. Señalando lo siguiente, “Desafortunadamente, con la reciente represión regulatoria de las criptomonedas, algunos reguladores han adoptado recientemente el enfoque de disparar primero y preguntar después. En los países corruptos, esto roza el chantaje, pero eso también pasará”.
Como parte de la investigación, autoridades Búlgaras también se encuentran formando parte del caso. Agregando, que muchas de las personas las cuales formaban parte de este delito, son ciudadanos búlgaros.
Como forma de defenderse de los ataques, que la plataforma está sufriendo debido a las múltiples acusaciones ilegales. Se han pronunciado, diciendo lo siguiente. “Hay autoridades en una de las oficinas de Nexo en Bulgaria, que, como saben, es el país más corrupto de la UE”. Continuando con, “una de las entidades más estrictas con respecto a conocer a su cliente y antilavado de dinero”.
Por el momento no queda más, que esperar a mayor información sobre el caso, y cuales medidas tomarán tanto las autoridades de Reino Unido a cargo del caso, como de la ayuda de las autoridades de Bulgaria.
