Los problemas para el intercambio de Binance continúan, y sus problemas legales aumentan. Hace unas semanas, la comisión de bolsas y valores de los Estados Unidos, presento una demanda al intercambio global de Binance, al igual que a Binance US. Actualmente, Francia se encuentra investigando a el exchange, por supuesto lavad de dinero.
Actualmente se menciona que Binance esta bajo invertigacion por ofrecer de “manera ilegal” sus servicios de activos digitales a todo el publico. Es por ello, que Francia acusa abiertamente a Binance de realizar “actos de lavado de dinero agravado”.
Entre las acusaciones esta que el intercambio se ha involucrado en operaciones de inversión, ocultamiento de fondos y ganancias ilícitas.
Entre las declaraciones del fiscal de Paris. Revelo que la jurisdicción especializada en Paris (JIRS), esta llevando acabo una gran investigación sobre Binance y sus acusaciones hacia el intercambio. Sobre el caso se conoce, que este fue remitido mas adelante al Service d’Enquêtes Judiciaires des Finances [SEJF], la cual se encarga específicamente, en combatir delitos financieros.
Además el fiscal de Paris menciono que. “Los elementos documentales e informáticos recogidos durante la búsqueda tendrán que ser ahora objeto de un estudio en profundidad”.
¿Qué declaraciones a dado Binance con respecto a las acusaciones de Francia?
Por su parte, el presidente de Binance Francia, David Princay dio su declaración por medio de Twitter y escribió lo siguiente.
“En Francia, las inspecciones in situ por parte de los reguladores e inspectores son parte de las obligaciones regulatorias que todas las instituciones financieras deben cumplir. La semana pasada tuvimos una visita al sitio por parte de las autoridades competentes. Binance, como siempre, ha sido totalmente colaborativo y ha cumplido plenamente con sus obligaciones. Continuamos trabajando en estrecha colaboración con los reguladores y las agencias de aplicación de la ley en todos los requisitos de cumplimiento en curso para mantener altos estándares”.
Al igual destaco, que Binance ha cumplido siempre con todas las leyes de Francia. Pero argumento, que el intercambio reservara “todos los detalles de las investigaciones reglamentarias o de aplicación de la ley, excepto para decir que la información sobre nuestros usuarios se mantiene de forma segura y solo se proporciona a los funcionarios del gobierno tras recibir una justificación debidamente documentada
