Tal parece, que las criptomonedas se están usando por los mismísimos cárteles mexicanos. Ya que han corrido muchas noticas al respeto, sobre la utilización de los cripto activos para poder comprar y obtener precursores químicos de Fentanilo, los cuales los cárteles están consiguiendo a un nivel internacional.
Es por ello, que las criptomonedas se están utilizando como un método de pago muy útil. Pero, esto alerto mucho a todas las autoridades del mundo. Ya que se menciona, que estas transacciones por medio de criptomonedas son muy difíciles de rastrear.
Durante el mes de abril, la (DEA) quien son la administración para el control de drogas. Presento una serie de acusaciones en contra de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Ya que les identifico como los responsables sobre la producción y distribución del químico Fentanilo.
Es por ello, que la corte del distrito del sur en Nueva York, presentaron acusaciones en contra de los conocidos “Chapitos”. Los cuales son, Iván Archivaldo, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, al igual otros treinta colabórales más. De igual forma se argumento, que en los documentos judiciales también se les acusa de mas cargos. Al igual que a otro grupo de personas, que se han dedicado al lavado de dinero.
¿Cómo se ha distribuido el químico Fentanilo?
Se informa, que al parecer cuatro personas de nacionalidad china y dos compañías ansiáticas han sido penalizadas por el departamento de tesoro de los Estados Unidos. Ya que les acuso, de ser proveedores del químico especia para crear Fentanilo.
Las autoridades responsables del caso, han confirmado que las organizaciones criminales han recurrido como método de pago a las criptomonedas, ya que estas transacciones son muy difíciles de rastrear. Por lo tanto, algunas plataformas de datos Blockchain se encuentran examinando sus datos y actividades de criptodirecciones, para que de esta forma se encuentre tiendas o compañías asociadas a vender Fentanilo.
Entre las declaraciones dadas por el distrito sur de Nueva York, mencionaron. “El Cártel también utiliza operaciones de lavado de dinero basadas en criptomonedas para asegurar que las ganancias generadas por la venta de su fentanilo en Estados Unidos sean proporcionadas al Cártel en México”.
